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Fiscal ordena investigar por
lavado de activos a líderes de iglesia Agua Viva
Diezmos bajo sospecha. Pedro
Hornung y su esposa Alda Lazo se negaron a revelar ante la Policía el origen de
los US$ 6 millones que desembolsaron para la adquisición del coliseo Amauta,
convertido en centro de peregrinación de sus seguidores.
EL PASTOR DE LA
COMUNIDAD EVANGÉLICA AGUA VIVA, PEDRO HORNUNG, TENDRÁ QUE RESPONDER DE DÓNDE
PROVIENEN LOS FONDOS DE SU FORTUNA.
Sospechoso. La PNP no cree que
diezmos de fieles sirvieron para comprar el Amauta.
Investigada. Excongresista de
Fuerza Popular Alda Lazo Ruiz
Redacción:
Doris Aguirre
23 Sep 2018 | 6:01 h
La titular de la Fiscalía
Superior de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Elizabeth Peralta Santur,
ordenó investigar el origen de los fondos y de las propiedades del “apóstol”
Pedro Hornung Bobbio y su esposa, la “profeta” y excongresista Alda Lazo Ruiz,
la pareja de esposos que dirige la comunidad evangélica Agua Viva.
La indagatoria fiscal por lavado
de activos alcanza al socio de los Hornung, Manuel Gutiérrez Espinoza, y a las
entidades Impacto Perú, Asociación Centro Cristiano Misionero Palabra de Vida,
Comunidad Cristiana Agua Viva, Centurión Capital y Cristofaro, entre otras.
En octubre del 2017, el medio
periodístico digital Wayka publicó una serie de reportajes sobre los sospechosos
signos exteriores de riqueza de la familia Hornung y las cuantiosas compras
inmobiliarias que hizo la congregación, como la adquisición del coliseo Amauta
por 6 millones de dólares, donde suelen reunirse los seguidores de Agua Viva
para celebrar sus ceremonias y acopiar masivamente las aportaciones denominadas
“diezmos”.
El fiscal Eduardo Cueva Poma
asumió el caso y luego de casi 8 meses de pesquisas, en junio de este año,
sorprendentemente archivó el expediente. Sin embargo, el procurador especializado
en lavado de activos, Miguel Sánchez Mercado, interpuso una queja basándose en
una serie de deficiencias que se cometieron en la investigación de Cueva.
El procurador Sánchez señaló que
el fiscal Eduardo Cueva solo se limitó a recibir la documentación de descargo
que entregaron los investigados en cuanto a la constitución de la comunidad
cristiana Agua Viva y sobre los pagos puntuales de sus impuestos a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), sin haber
indagado exhaustivamente los fondos con los que el “apóstol” Pedro Hornung y su
esposa la “profeta” compraron bienes e hicieron millonarias inversiones.
Representantes de Agua Viva
habían dicho a Wayka que el dinero provenía de los diezmos de los seguidores,
algo que repitieron ante el fiscal Cueva, para quien resultó suficiente
explicación.
De acuerdo con la resolución
fiscal a la que tuvo acceso La República, la fiscal Elizabeth Peralta ha
dispuesto que se requiera a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
información si los investigados cuentan con operaciones sospechosas, así como
actividades financieras y bancarias en el extranjero.
Hasta el último diezmo
Requirió, además, la pericia
contable y el levantamiento del secreto bancario, así como la reserva
tributaria y bursátil de los esposos Hornung Lazo, diligencias que fueron
omitidas extrañamente por el fiscal de lavado de activos Eduardo Cueva Poma.
La fiscal Peralta llamó la
atención por qué no se procedió a levantar el secreto bancario a los
investigados, una diligencia elemental, básica, determinante en este tipo de
casos. Por eso el procurador Miguel Sánchez se quejó por la deficiente
indagación fiscal.
“Dentro de toda investigación por
delito de lavado de activos es necesario realizar el levantamiento del secreto
bancario, a fin de acreditar con certeza las actividades económicas de los
investigados antes, durante y después de la ocurrencia de los hechos imputados
para luego ser confrontados con los que obran en autos, y con la pericia
contable, se verificará técnicamente si existe desbalance patrimonial”, señaló
en un escrito el procurador Miguel Sánchez.
Si bien es cierto que los esposos
Hornung Lazo arguyeron que adquirieron bienes mediante el sistema bancarizado,
el procurador aclaró que no era suficiente para establecer el origen de los
fondos.
Respecto a la compra del coliseo
Amauta, el “apóstol” Hornung señaló que Agua Viva hizo la adquisición por
intermedio de la empresa Servicios Cobranza e Inversiones, y que luego esta
cedió el inmueble a la iglesia evangélica. Hornung afirmó que hicieron dos
depósitos: uno por 3 millones 179 mil 562 dólares y otro por 2 millones 400 mil
dólares. Cuando fueron interrogados por el despacho del fiscal Eduardo Cueva
sobre el origen del dinero, la pareja prefirió guardar silencio.
Según los Hornung Lazo, su
principal fuente de financiamiento son los diezmos aportados por los fieles de
Agua Viva.
Según el reporte de la Dirila
sobre la organización evangélica, al que tuvo acceso La República, “la
comunidad Agua Viva se inició con un minúsculo grupo de seguidores que rentaba
locales para sus prédicas, pero que en poco tiempo tuvieron un incremento
vertiginoso de sus capitales, lo que evidenciaría signos de lavado de activos,
en tanto que los representantes legales tienen registrados a su nombre
numerosas propiedades y que a través de sus empresas tratan de ocultar y evitar
la incautación de dinero o ganancias de procedencia ilícita”.
En su momento, la Dirila remitió
el informe al despacho del fiscal Eduardo Cueva para que autorice el
levantamiento del secreto bancario, la pericia contable y otras diligencias a
fin de establecer el origen del dinero de los esposos Hornung Lazo y de la
comunidad evangélica Agua Viva. Sin embargo, el fiscal mantuvo encarpetado el
expediente durante 8 meses, y el 20 de junio de este año lo archivó
definitivamente.
Deficiente trabajo
El fiscal Cueva señaló como
argumento para no investigar a los líderes de Agua Viva que “los investigados
no tienen orden de captura ni de impedimento de salida del país, requisitorias
y/o antecedentes internacionales, además (sus), declaraciones anuales al
impuesto a la renta, como personas naturales y jurídicas, reconoce el origen
lícito de sus ingresos a través de la administración tributaria, lo que
determina la amplia solvencia económica de los investigados”.
Pero tanto para el procurador
como para la fiscal de lavado de activos, la forma de saberlo era levantando el
secreto bancario, lo que prefirió no hacer el fiscal Cueva.
Y añadió: “La relación directa de
Pedro Hornung Bobbio con inmuebles y vehículos no concurren en ningún indicio
suficiente que permita generar sospecha reveladora de la existencia de actos de
lavado al igual que su esposa Alda Lazo, debido a que ellos tienen ingresos
lícitos declarados ante la Sunat”, remató el fiscal Cueva.
Tampoco le resultó relevante que
la policía de lavado de activos le solicitara que los esposos Hornung debieron
responder de dónde salieron los 6 millones de dólares para comprar el Amauta:
“En cuanto al incremento patrimonial de los imputados, que provendría de un
presunto delito tributario, se tiene en consideración la declaración anual del
impuesto a la renta declarada ante la Sunat. Dicha observación resulta
insuficiente para advertir la existencia de indicios de lavado”, indicó el
fiscal. O sea, si un sospechoso tributa, ya no es necesario investigarlo.
Felizmente, ahora la
investigación será diferente.
Respaldaron a excandidata
presidencial Keiko Fujimori
- En una ceremonia celebrada en
la sede de Agua Viva, en el coliseo Amauta, las iglesias evangélicas Movimiento
Misionero Mundial (MMM), del cubano Rodolfo González Cruz; El Aposento Alto, de
Alberto Santana Leiva; y los anfitriones, entre otras, respaldaron la
candidatura presidencial de Keiko Fujimori, quien estuvo presente.
- Las tres iglesias evangélicas son
investigadas, por una u otra razón, por distintas fiscalías, pero no se conocen
los resultados. Recién con el reciente escándalo de la toma del estadio Alianza
Lima se le ha iniciado una nueva investigación a Santana.
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